中国银行济宁分行组织“反洗钱”培训会

2019-05-25 16:41 来源:网络整理

加强对反洗钱知识的学习,深刻领悟反洗钱工作的重要性。

大众网·海报新闻济宁5月24日讯 (通讯员 任君钊 刘欢)为进一步夯实员工反洗钱履职能力, 对支行反洗钱考核指标的具体要求主要包括三方面:客户尽职调查、事中监控案例处理和对公、对私客户信息治理;高风险客户洗钱风险等级调低的发起条件;可疑线索的来源;网点人员需关注重点可疑环节;加强客户身份识别制度,在培训会上,提升防范意识,详细安排布置,涉及到机构层的问题进行了分析强调,大家集体学习了新反洗钱监测分析系统的操作及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识。

通过此次培训以提高全体人员对反洗钱工作的重要认识。

5月16日中国银行济宁分行组织全行各部门主任、辖内各支行行长、经办人员参加反洗钱现场培训、视频培训会议,要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实, 此次培训会强调了此次学习的目的和重要性,金融机构是控制洗钱的第一道屏障,提高其反洗钱的积极性和主动性,随后具体整改还要召开专题会议,增强对反洗钱工作的认识, ,同时针对本次人行反洗钱检查,就必须充分发挥金融机构“了解客户”的优势,以及日常反洗钱工作的注意事项,。

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